Вимоги до Cтворення Криптовалютної Компанії в Польщі

Створення криптовалютної компанії в Польщі вимагає ретельного вивчення законодавчих вимог та нормативно-правової бази. Цей посібник описує покроковий процес заснування та функціонування компанії, що займається віртуальними валютами в країні, охоплюючи основні аспекти від створення компанії до дотримання зобов’язань щодо дотримання вимог законодавства.

1. Процес створення криптовалютної компанії в Польщі

Вибір структури компанії: Виберіть Товариство з обмеженою відповідальністю (Sp z.o.o.), найпопулярніший вибір для криптовалютних підприємств у Польщі. Ця структура дозволяє іноземним нерезидентам володіти акціями без призначення місцевого директора, що сприяє залученню міжнародних інвестицій.

Документація та нотаріальне завірення: Підготуйте необхідну документацію, включаючи унікальну назву компанії, довіреність на дистанційну реєстрацію та нотаріально завірені копії паспортів директорів з апостилями.

Вимоги до офісного приміщення: Зареєструйте місцеве офісне приміщення, яке може бути фізичним або віртуальним, і забезпечте відповідність договорів оренди нормативним вимогам.

Відкриття банківського рахунку: Відкрийте корпоративний банківський рахунок у Польщі та перерахуйте мінімальний статутний капітал, який наразі становить 5 000 злотих (приблизно 1 084 євро), що підлягає оподаткуванню податком на цивільно-правові операції у розмірі 0,5%.

Статутні номери та реєстрації: Отримайте номери REGON (статистичний), NIP (податковий ідентифікаційний номер) та ПДВ. Подайте заявку на реєстрацію компанії до Національного судового реєстру (KRS), надавши необхідну інформацію, таку як номери REGON та NIP.

Призначення правління: Призначити правління, що складається з осіб з відповідним досвідом для нагляду за діяльністю компанії та управлінням.

2. Специфічні вимоги до криптовалютної компанії в Польщі

Комплексний бізнес-план: Розробити детальний бізнес-план, що включає специфікації апаратного та програмного забезпечення для криптовалютних операцій, з акцентом на прозорість та операційну ефективність.

Відповідність вимогам AML/KYC: Створіть надійні внутрішні процеси для боротьби з відмиванням грошей (AML) та стандартів “Знай свого клієнта” (KYC), щоб зменшити фінансові ризики та забезпечити дотримання регуляторних вимог.

Наймання співробітника з питань протидії відмиванню коштів: Найміть досвідченого співробітника з питань протидії відмиванню коштів, який не обов’язково повинен бути громадянином або резидентом Польщі, для нагляду за дотриманням нормативно-правових актів у сфері протидії відмиванню коштів та управління ризиками.

3. Реєстрація в Реєстрі криптовалют у Польщі

Електронна подача заявки: Подавайте заявки в електронному вигляді через Електронну платформу послуг публічної адміністрації (ePUAP), забезпечуючи точність і повноту інформації.

Процес розгляду заявки: Палата податкової адміністрації розглядає заявки протягом 14 днів. Заявники мають можливість внести виправлення, якщо це необхідно для прискорення процесу.

Збори та платежі: При подачі заяви необхідно сплатити гербовий збір у розмірі 616 злотих (приблизно 133 євро). За віртуальне свідоцтво про внесення до Реєстру віртуальних валют стягується додаткова плата.

4. Зобов’язання щодо звітності та вимоги дотримання законодавства

Річна звітність: Дотримуйтесь вимог щодо річної фінансової звітності та аудиту. Подавати річну фінансову звітність та декларації з податку на прибуток в електронному вигляді до електронної податкової інспекції.

Звітність по боротьбі з відмиванням грошей: Подавати звіти про протидію відмиванню грошей (AML) Генеральному інспектору фінансової інформації (GIIF) відповідно до нормативних вказівок.

Звітність з ПДВ: Подавати звіти з ПДВ щомісяця або щокварталу, залежно від ділових операцій та обороту.

Вимоги до сертифікованого аудиту: Товариства з обмеженою відповідальністю, які відповідають певним критеріям, наприклад, перевищують певні порогові показники доходу або мають значну кількість працівників, підлягають обов’язковому сертифікованому аудиту.

Висновок

Заснування та діяльність криптокомпанії в Польщі вимагає ретельного планування, дотримання нормативних вимог та постійного дотримання зобов’язань щодо звітності. Ефективно керуючи процесом створення компанії та впроваджуючи надійні операційні практики, підприємці можуть встановити міцну присутність у динамічній криптовалютній індустрії Польщі, використовуючи її сприятливе бізнес-середовище та нормативно-правову базу.

Наша команда завжди готова надати якісну консультацію та допомогти у вирішенні будь-яких поставлених вами завдань. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо у Вас є питання, бажаєте замовити у нас послуги або консультацію, то переходьте за цим посиланням або напишіть нам у WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 або зателефонуйте нам.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Copyright ©2023 All rights reserved.