Європарламент відхилив пропозицію Комісії щодо ПОД
У вівторок депутати Європарламент прийняли резолюцію, що відкидає пропозицію Європейської комісії щодо виключення ОАЕ, Гібралтару, Панами, Барбадосу та Уганди зі списку третіх країн з високим рівнем ризику та стратегічними недоліками у боротьбі з відмиванням коштів та протидією фінансуванню тероризму (ПОД/ФТ).
Раніше, у березні 2024 року, Європейська комісія розглянула пропозицію щодо виключення з цього списку ОАЕ, Гібралтару, Панами, Барбадосу та Уганди (у відповідь на заходи, раніше вжиті FATF, яка виключила ОАЕ, Гібралтар, Барбадос та Уганду зі “сірого списку” у лютому 2024 року; Панаму – у жовтні 2023 року).
Однак 23 квітня депутати Європарламенту переважною більшістю голосів проголосували за відкидання позиції Комісії щодо всіх цих країн: 490 висловилися проти пропозиції, 64 – за, і 56 утрималися.
Очікується, що ці країни залишаться у списку ЄС принаймні до вересня 2024 року. Комісія, ймовірно, не буде оскаржувати рішення Європарламенту, що завдає удару по заявленій цілі Комісії щодо узгодження цього списку ЄС зі списком спостереження FATF. Спеціальний спостерігач від ЄС зараз здійснює візит до ОАЕ цього тижня.
Нові положення щодо ПОД: 24 квітня Європейський парламент прийняв новий пакет щодо ПОД, включаючи 6-ту Директиву щодо ПОД (AMLD 6), загальні європейські положення щодо ПОД (AMLR) та орган з регулювання питань щодо ПОД (AMLAR).
Положення щодо переказів коштів, яке було частиною початкового пакета, було відокремлено від решти і вже прийнято у червні 2023 року. Як тільки законодавчі інструменти будуть офіційно прийняті Радою та опубліковані в Офіційному журналі ЄС, CSSF надасть більш детальну інформацію про зміни, які випливають з нового пакета положень щодо ПОД.
Нові положення забезпечують, що особи з законним інтересом, включаючи журналістів, професіоналів засобів масової інформації, організації громадянського суспільства, компетентні органи та наглядові органи, матимуть негайний, прямий та безкоштовний доступ до інформації про корисні власності, які зберігаються в національних реєстрах та пов’язані на рівні ЄС. Окрім поточної інформації, реєстри також будуть містити дані за період не менше п’яти років. Закони також надають підрозділам фінансової розвідки (ПФР) більше повноважень для аналізу та виявлення випадків відмивання коштів та фінансування тероризму, а також для призупинення підозрілих операцій.
Деталі за цим посиланням.
Наша команда завжди готова надати якісну консультацію та допомогти у вирішенні будь-яких поставлених вами завдань. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо у Вас є питання, бажаєте замовити у нас послуги або консультацію, то переходьте за цим посиланням або напишіть нам у WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 або зателефонуйте нам.