Усовершенствования режима AML Мальты привело к снятию с усиленного мониторинга FATF

ФАТФ проголосовала за то, чтобы поставить Мальту под усиленный мониторинг в июне 2021 года. Это решение удивило правительство страны в свете положительной оценки Мальты организацией MONEYVAL Совета Европы всего месяцем ранее. В этом отчете юрисдикция оценивается как полностью соответствующая 12 из 40 рекомендаций ФАТФ и в значительной степени соответствующая по другим 28 рекомендациям, без рейтингов несоответствия или частичного соответствия.

Когда ФАТФ помещает юрисдикцию под усиленный мониторинг, так называемый «серый список», это означает, что страна признала некоторые стратегические недостатки своего режима AML, но взяла на себя обязательство быстро их устранить в согласованные сроки.

Возвращение Мальты из серого списка на прошлой неделе была вызвана ее «значительным прогрессом» в совершенствовании режима AML для выполнения обязательств по плану действий в отношении стратегических недостатков, выявленных ФАТФ 2021. Они касались обнаружения неточной информации о собственности компании; санкции в отношении привратников, которые не могут получить точную информацию о бенефициарной собственности; и расследование дел об отмывании денег, основанных на налогах, с использованием финансовой разведки. Таким образом, Мальта больше не подлежит усиленному мониторингу, хотя она продолжит работать с MONEYVAL для поддержания своих улучшений.

На том же заседании Гибралтар был поставлен под усиленный мониторинг ФАТФ, поскольку ФАТФ заявляет, что ей необходимо обеспечить, чтобы надзорные органы использовали «ряд эффективных, пропорциональных и сдерживающих санкций» за нарушения AML, и продемонстрировать, что она более активно и успешно преследует окончательные решения о конфискации.

В последний раз Гибралтар оценивался ФАТФ в декабре 2019 года, и к июню 2022 года перед ним стоял ряд целей. Эти цели включали завершение новой национальной оценки рисков; устранение технических недостатков в ведении учета бенефициарного владения; введение требований прозрачности для номинальных акционеров и директоров; укрепление подразделения финансовой разведки; и уточнение своей политики расследования AML в соответствии с рисками.

ФАТФ заявляет, что Гибралтар добился значительного прогресса в достижении этих целей. Юрисдикция также недавно получила положительную оценку от MONEYVAL, заключившего, что юрисдикция в настоящее время полностью или в значительной степени соответствует всем рекомендациям ФАТФ, кроме одной.