В Испании вступил в силу Королевский указ о создании реестра бенефициарных собственников.

В Испании вступил в силу Королевский указ о создании реестра бенефициарных собственников. Информация для реестра будет взята из существующих баз данных, и все организации, подпадающие под требование указывать своих бенефициарных владельцев, должны проверить точность информации до 19 ноября 2023 года и при необходимости обновить ее.

К организациям, которые должны предоставлять информацию о своих бенефициарах, относятся:

Несоблюдение требований по предоставлению информации о бенефициарных владельцах является административным правонарушением и может привести к аннулированию регистрации юридического лица.

Все органы по борьбе с отмыванием денег будут иметь неограниченный и бесплатный доступ к данным из Реестра. Платный доступ к реестру будет предоставляться частным лицам и организациям, способным продемонстрировать законную заинтересованность в получении информации о конкретных организациях.

 

Copyright ©2023 All rights reserved.