В Испании вступил в силу Королевский указ о создании реестра бенефициарных собственников.

В Испании вступил в силу Королевский указ о создании реестра бенефициарных собственников. Информация для реестра будет взята из существующих баз данных, и все организации, подпадающие под требование указывать своих бенефициарных владельцев, должны проверить точность информации до 19 ноября 2023 года и при необходимости обновить ее.

К организациям, которые должны предоставлять информацию о своих бенефициарах, относятся:

• Испанские юридические лица;
• Юридические лица или структуры без образования юридического лица, чей эффективный центр управления или основная коммерческая деятельность находятся в Испании, или те, которые управляются физическими или юридическими лицами, проживающими в Испании;
• Юридические лица или структуры без образования юридического лица, управляемые из любой страны ЕС или зарегистрированные в любом другом государстве-члене ЕС и намеревающиеся вести деловые отношения, осуществлять разовые сделки или приобретать недвижимость в Испании.

Несоблюдение требований по предоставлению информации о бенефициарных владельцах является административным правонарушением и может привести к аннулированию регистрации юридического лица.

Все органы по борьбе с отмыванием денег будут иметь неограниченный и бесплатный доступ к данным из Реестра. Платный доступ к реестру будет предоставляться частным лицам и организациям, способным продемонстрировать законную заинтересованность в получении информации о конкретных организациях.