Binance присоединилась к Global Travel Rule

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance согласилась на контроль всех транзакций пользователей, передавая информацию о тех, чьи сделки превышают $1 тыс., в соответствии с новыми правилами организации Global Travel Rule (GTR), разработанными для борьбы с отмыванием денег Финансовой экшн-таск-форс (FATF).

Присоединение Binance к GTR отражает ее стремление соответствовать рекомендациям FATF и сделать свою платформу более безопасной для пользователей. Глобальное сообщество поставщиков виртуальных активов (VASP), объединенное в альянсе GTR, использует комплексные решения, чтобы соблюдать требования международного правила по борьбе с отмыванием денег, известного как Travel Rule.

В соответствии с рекомендациями FATF, финансовые учреждения и VASP должны собирать и передавать персональные данные пользователей, совершающих транзакции на сумму свыше $1 тыс., включая данные о отправителе, адрес его кошелька, физический адрес и идентификационные номера. Это правило призвано помочь правоохранительным органам бороться с преступностью, и к нему уже присоединились более 200 стран.

Несмотря на принятие Travel Rule в некоторых странах, в криптосообществе возникают споры относительно его совместимости с идеалами криптовалют. Критики правила утверждают, что оно противоречит основным принципам финансовой автономии, характерным для криптовалют.

Например, недавно избранный президент Аргентины, Хавьер Милея, получил призыв от местного криптосообщества не принимать Travel Rule, которое они называют «драконовским правилом». Тем не менее, с ростом числа стран, внедряющих это правило, его соблюдение становится все более широко распространенным и обязательным для участников криптовалютного рынка.

Наша команда всегда готова предоставить качественную консультацию и помочь в решении любых поставленных вами задач. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Если у Вас есть вопросы, желаете заказать у нас услуги или консультацию, то переходите по этой ссылке или напишите нам в WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 или позвоните нам.