Мы часто обсуждаем проблемы, с которыми сталкивается Revolut. Финтех с российскими корнями был основан в 2015 году, а к октябрю 2023 года у него было более 35 миллионов клиентов в 37 странах. Естественно, такой быстрый рост не мог остаться незамеченным регуляторами. В декабре Европейский Центральный Банк решил включить Revolut в свой список для мониторинга. Теперь […]

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance согласилась на контроль всех транзакций пользователей, передавая информацию о тех, чьи сделки превышают $1 тыс., в соответствии с новыми правилами организации Global Travel Rule (GTR), разработанными для борьбы с отмыванием денег Финансовой экшн-таск-форс (FATF). Присоединение Binance к GTR отражает ее стремление соответствовать рекомендациям FATF и сделать свою платформу более безопасной для […]

С 154 голосами «за» и 22 «воздержался» парламент одобрил на первом чтении поправки в Закон о болгарском гражданстве, предложенные Советом министров, вводящие обязательство для кандидатов на гражданство владеть болгарским языком. Условие будет применяться к лицам, подающим заявление на получение болгарского гражданства на основе болгарского происхождения, составляющим наибольшую группу всех заявителей, а также к лицам, чей […]

В рамках инициативы по повышению соблюдения налогового законодательства, Налоговая служба США намерена принять меры в отношении 125 000 налогоплательщиков с высоким уровнем доходов, которые не представляли налоговые декларации за период с 2017 по 2021 год. С начала текущей недели IRS начнет рассылку писем, требующих соблюдения налогового законодательства, более чем 125 000 налогоплательщикам. Примерно 25 000 […]

В 2022 году более 48 тысяч человек получили гражданств Бельгии, что на 24% больше, чем в 2021 году, но все еще не достигло рекордного значения за 21 век, сообщает федеральный миграционный центр Myria. Три четверти новых граждан Бельгии приходят из стран, не входящих в ЕС (36,233 человека). Среди них преобладают марокканцы (10%, или 4,842 человека), […]

21 декабря 2023 года Гонконгское управление финансовых услуг и казначейства (FSTB) и Внутренняя налоговая служба (IRD) совместно опубликовали консультационный документ по внедрению Глобальных правил противодействия основным формам вымывания базы (Пиллар Ту) и введению минимального дополнительного налога в Гонконге (HKMTT) для реализации международной налоговой реформы. Предложение направлено на международные корпорации (MNE) с годовым объединенным доходом более […]

Великобритания и Швейцария заключили соглашение о взаимном признании законов и правил в области финансовых услуг, что упростит доступ к рынку для банков, страховщиков и управляющих активами после Brexit. После трех лет разработки деталей, это первое значительное соглашение после Brexit, объединяющее две крупнейшие экономики Западной Европы, не являющиеся членами ЕС. В то время как соглашение о […]

Согласно Плану деятельности Финансов на 2024 год, в рамках комплекса мер по борьбе с налоговым и таможенным мошенничеством и уклонением от уплаты налогов, португальская налоговая служба намерена ужесточить налоговый контроль в текущем году по ряду направлений: Применение режима NHR (Налоговый режим резидентов, не имеющих обычных налоговых обязательств) будет подвергнуто более строгому контролю. Будут рассматриваться случаи […]

Внесены изменения в закон о натурализации. Ранее минимальный срок легального пребывания на Кипре для подачи заявления на натурализацию составлял 7 лет. Теперь этот срок увеличен до 8 лет. Кроме того, в последние 12 месяцев перед подачей заявления заявитель не должен отсутствовать за пределами Кипра более 90 дней. Основные изменения включают следующие пункты: Заявитель должен соответствовать […]

В ОАЭ введены новые меры для защиты трастов и фондов, которые делают их самыми защищенными в мире. Поправки к Закону DIFC, принятые 14 марта, устанавливают ясное преимущество законодательства DIFC, что означает, что иностранные судебные решения не будут исполняться, если они противоречат этому законодательству. Эти изменения, известные как «фаервол» для трастов и фондов, гарантируют, что иностранные […]