Кипр готовит электронный реестр бенефициаров в соответствии с требованиями ЕС

Кипр планирует внедрить электронный реестр конечных бенефициаров компаний (UBO) к концу сентября, чтобы соответствовать требованиям Европейского союза. Кипр является единственной страной ЕС, где такой реестр до сих пор не был создан в электронной форме. На данный момент реестр уже существует в письменном виде, и теперь ведется работа по его цифровизации. Этот проект финансируется средствами ЕС в рамках программы восстановления и развития страны.

Кипрская частная компания, выигравшая государственный тендер, отвечает за создание и запуск электронного реестра UBO. Представители департамента регистрации компаний заверяют, что работа по цифровому реестру почти завершена, и его запуск ожидается в срок. Он также будет подключен к единой европейской платформе в декабре.

Если запуск цифровой версии реестра задержится, Кипр может столкнуться с штрафами и потерей финансирования со стороны ЕС. Однако представители департамента уверяют, что они не допустят такого и будут соблюдать сроки.

С целью защиты прав на уважение частной жизни и защиты личных данных граждан, Суд Европейского Союза принял решение в 2022 году ограничить доступ граждан к реестру конечных бенефициаров компаний, действующих на территории ЕС. Доступ к реестру будет ограничен и доступен только государственным организациям стран-членов ЕС, Европолу и комитету экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval).

Брюссель считает, что единая европейская платформа, где будут собраны данные о конечных собственниках компаний, зарегистрированных в ЕС, поможет бороться с финансированием терроризма, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.