Регуляторы США и банки Гонконга обсудили санкции против России

На прошлой неделе в Гонконге представители Финансового управления по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США встретились с китайскими и иностранными банками с целью обсуждения новых санкций администрации Байдена в отношении военной промышленности России в рамках глобального усилия по давлению на Москву после ее вторжения в Украину.

Андреа Гакки, директор Финансовой службы по борьбе с финансовыми преступлениями, провела две встречи с участием представителей китайских и западных финансовых институтов, а также гонконгского отделения Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег.

Среди участников были руководители Банка Китая, Промышленного и Коммерческого Банка Китая, Банка Связи, CMB Wing Lung Bank, UBS, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Barclays и BlackRock.

Участники обсудили последствия декабрьского указа, согласно которому иностранные финансовые институты подвергаются вторичным санкциям за помощь России в обходе санкций. Основное внимание было уделено сделкам, в которых участвуют лица, находящиеся под санкциями, связанные с военной промышленностью России, или двойное использование товаров по контролю экспорта США.

Хотя Министерство финансов США не комментировало ситуацию, Citigroup отказался комментировать, а другие банки не отреагировали на запрос.

Это последовало за предыдущими усилиями в июне, когда представители Министерства финансов США встретились с представителями финансовых институтов Гонконга, призвав идентифицировать американские высокотехнологичные товары, отправляемые в Россию через Гонконг. В сентябре HSBC усилил свои меры контроля, приостановив услуги перевода для корпоративных клиентов из России.

Глобально США решительно наказывают организации, взаимодействующие с санкционированными лицами, распространяя предупреждения бизнесам по всему миру. В ноябре были введены санкции против компаний в Объединенных Арабских Эмиратах, Китае и Турции за поставки военных товаров в Москву.

Администрация Байдена продолжает ограничивать доступ России к технологиям и военному оборудованию, часто получаемым через дружественные страны. Гонконг был выявлен как значительный центр экспорта высокотехнологичных микросхем в Россию, по данным исследования Nikkei Asia.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо планирует посетить Европу и Японию в этом месяце для информирования финансовых институтов о декабрьском указе.

Наша команда всегда готова предоставить качественную консультацию и помочь в решении любых поставленных вами задач. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Если у Вас есть вопросы, желаете заказать у нас услуги или консультацию, то переходите по этой ссылке или напишите нам в WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 или позвоните нам.