Додатково до недавнього оновлення списку неправорозпорядних юрисдикцій для податкових цілей, відповідно до програми Групи кодексу з оподаткування підприємницької діяльності (Code of Conduct Group, COCG) на лютий 2024 року, робота з оцінки юрисдикцій буде продовжена. Це включає певні критерії оцінки, серед яких будуть враховані наступні кроки: На засіданні COCG 22 листопада 2023 року обговорювалося пропозиція щодо […]

Уряд Швейцарії розробив нові правила для боротьби з відмиванням грошей, які зобов’яжуть консультантів посилити дотримання правил у сфері юридичних осіб та повідомляти про виявлені потенційні ризики. Правила будуть поширюватися на адвокатів, бухгалтерів та інших консультантів, які створюють довірчі або холдингові компанії або організовують угоди з нерухомістю. Правила посилять вимоги до банків, фірм та постачальників послуг […]

Банки Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) посилили умови відкриття рахунків для російських компаній через зростання уваги з боку регулюючих органів та тиску з боку західних країн, які борються з уникненням санкцій проти Росії, повідомляє Bloomberg. За інформацією джерел агентства, еміратські банки також посилили контроль за грошовими переказами до Росії та третіх країн, що призвело до збільшення […]

Комісія з фінансових послуг Гібралтар (GFSC) з наступного місяця вводить першу в світі індивідуальну ліцензію для фінтех-фірм, які використовують технологію розподіленого реєстру блокчейн, що має привернути стартапи на заморську територію Великої Британії. Цей крок влада називає першим у своєму роді, і він офіційно визнає використання записів блокчейна як прийнятого механізму для передачі платежів. GFSC у […]

Згідно з листопадовим оглядом фінансової стабільності Європейського центрального банку (ЄЦБ), балансові звіти банків єврозони показують “перші ознаки стресу” через зростання невиплат по кредитах та прострочених платежів. Рівень дефолтів по корпоративним і роздрібним кредитам почав зростати, а частка прострочених кредитів, які продовжують обслуговуватися менше, ніж 90 днів, також зросла і перевищила історично низькі показники 2022 року. […]

Bittrex Global, одна з найбільших криптобірж у світі, оголосила про свій намір припинити свою діяльність, повідомляє CoinDesk, посилаючись на офіційне заявлення компанії. Згідно з інформацією, торгівля на платформі буде припинена 4 грудня поточного року. Компанія рекомендує своїм клієнтам завершити всі необхідні транзакції до цієї дати, після чого буде доступний лише вивід коштів з біржі. Причини […]

У листопаді 2022 року Національна Асоціація Малого Бізнесу США подала позов проти вимоги про реєстрацію бенефіціарів для мільйонів малих підприємств. Закон, який набрав чинності з початку поточного року, спрямований на запобігання злочинним діям з боку анонімних компаній. Лобісти стверджують, що це правило про декларування бенефіціарів суперечить Конституції, надто обтяжливе для малих фірм, порушує захист конфіденційності […]

У спробі створити справедливе та глобально конкурентоспроможне податкове середовище, британський уряд представив плани модернізації своєї податкової системи, зокрема, спрямовані на недоміцільованих осіб (небудинки). Головна мета – залучення талановитих особистостей та інвестицій, які зроблять значний внесок у економічне зростання країни, забезпечуючи, щоб ті, хто користується громадськими послугами Великобританії, робили справедливий внесок. Поточна система, яка надає пільгове […]

Європейський Союз недавно опублікував посібник з метою ідентифікації осіб зі статусом PEP. Бути в курсі останніх регуляторних публікацій важливо для фахівців з дотримання законодавства, особливо в боротьбі з відмиванням грошей та фінансовими злочинами. Недавнє видання Європейського Союзу надає повний список високопоставлених публічних посад в країнах-членах та інститутах ЄС. Цей посібник є важливим інструментом для ідентифікації […]

Кількість надзвичайно багатих людей (HNWI) у світі знову почала зростати. Згідно звіту Knight Frank The Wealth Report, кількість людей з надзвичайно високими доходами (HNWI) по всьому світу зросла на 4,2% у 2023 році до 626 619 в порівнянні з 601 300 у попередньому році. Цей ріст пом’якшив спад, помічений у 2022 році. На регіональному рівні […]