Ми часто обговорюємо проблеми, з якими стикається Revolut. Фінтех з російськими коріннями був заснований в 2015 році, і до жовтня 2023 року у нього було понад 35 мільйонів клієнтів у 37 країнах. Звісно, такий швидкий зріст не міг залишитися непоміченим для регуляторів. У грудні Європейський Центральний Банк вирішив включити Revolut до свого списку для моніторингу. […]

Найбільша криптовалютна біржа Binance погодилася контролювати всі транзакції користувачів, передаючи інформацію про тих, чий обсяг операцій перевищує $1 тис., відповідно до нових правил організації Global Travel Rule (GTR), розроблених для боротьби з відмиванням грошей Фінансової екшн-таск-форс (FATF). Приєднання Binance до GTR відображає її бажання відповідати рекомендаціям FATF та зробити свою платформу безпечнішою для користувачів. Глобальне […]

З 154 голосами “за” і 22 “утрималися” парламент схвалив на першому читанні зміни до Закону про болгарське громадянство, запропоновані Радою міністрів, які вводять зобов’язання для кандидатів на громадянство володіти болгарською мовою. Умова буде застосовуватися до осіб, які подають заявку на отримання болгарського громадянства на підставі болгарського походження, які становлять найбільшу групу серед усіх кандидатів, а […]

У рамках зусиль щодо підвищення відповідальності за дотримання податкового законодавства Податкова служба США здійснить заходи щодо 125 000 платників податків з високими доходами, які не подавали податкові декларації з 2017 по 2021 рік. Починаючи з цього тижня IRS розпочне відправку листів з вимогою дотримання податкового комплаенсу понад 125 000 платникам податків. Повідомлення будуть відправлені приблизно […]

2022 році понад 48 тисяч осіб отримали громадянств Бельгії, що на 24% більше, ніж у 2021 році, але все ще не досягло рекордного показника 21 століття, за даними федерального міграційного центру Myria. Три чверті нових громадян Бельгії походять з країн, що не є членами ЄС (36,233 особи). Найбільше серед них марокканці (10% або 4,842 особи), […]

21 грудня 2023 року Управління фінансових послуг та казначейства Гонконгу (FSTB) та Внутрішня податкова служба (IRD) спільно оприлюднили консультаційний документ щодо прийняття Глобальних правил протидії виведенню прибутку за кордон (Пілар Два) та введення мінімального додаткового податку в Гонконгу (HKMTT) для впровадження міжнародної податкової реформи. Пропозиція спрямована на міжнародні корпорації (MNE) з щорічним об’єднаним доходом понад […]

Великобританія та Швейцарія уклали угоду про взаємне визнання законів та правил у сфері фінансових послуг, що спростить доступ до ринку для банків, страховиків та управлінців активами після Brexit. Після трьох років розробки деталей, це перше значуще угода після Brexit, яка об’єднує дві найбільші економіки Західної Європи, що не є членами ЄС, у той час як […]

Згідно з Планом діяльності Фінансів на 2024 рік, у рамках комплексу заходів з боротьби з податковим та митним шахрайством і ухиленням від сплати податків, португальська податкова служба намірена загострити податковий контроль у поточному році за кількома напрямками: Застосування режиму NHR (Податковий режим резидентів, які не мають звичайних податкових зобов’язань) буде піддане більш строгому контролю. Будуть […]

Внесені зміни до закону про натуралізацію. Раніше мінімальний термін законного перебування на Кіпрі для подання заяви на натуралізацію становив 7 років. Тепер цей термін збільшено до 8 років. Крім того, у останні 12 місяців перед поданням заяви заявник не повинен відсутнівати за межами Кіпру більше 90 днів. Основні зміни включають наступні пункти: Заявник повинен відповідати […]

У Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ)  введені нові заходи для захисту трастів та фондів, які роблять їх найбільш захищеними у світі. Поправки до Закону DIFC, прийняті 14 березня, встановлюють чітку перевагу законодавства DIFC, що означає, що іноземні судові рішення не будуть виконуватися, якщо вони суперечать цьому законодавству. Ці зміни, відомі як “фаєрвол” для трастів та фондів, […]