На минулому тижні в Гонконгу представники Фінансового управління по боротьбі з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США зустрілися з китайськими та іноземними банками з метою обговорення нових санкцій адміністрації Байдена стосовно військової промисловості Росії в рамках глобальних зусиль по підвищенню тиску на Москву після її вторгнення до України. Андреа Гакки, директор Фінансової служби по боротьбі з […]

Рада ЄС та Європейський парламент досягли згоди щодо нового пакету поправок до законодавства щодо протидії відмиванню грошей. Давайте розглянемо ключові елементи досягнутої угоди, яка має привести до змін в AMLD, а також визначити діяльність майбутнього регулятора AMLA: Повторне відкриття реєстрів вигідних власників Члени громадськості з законним інтересом, включаючи пресу та неприбуткові організації, зможуть отримувати доступ […]

Більше 20 000 індивідуальних підприємців можуть стати об’єктом податкових перевірок У січні 2024 року Португальська служба з контролю за умовами праці (ACT) планує повідомити приблизно 20 000 індивідуальних підприємців, чий оборот на 80% або більше залежить від одного одержувача їх послуг, про можливу перевірку через ознаки “фіктивного надання послуг”. Про це повідомляє Jornal de Negócios. […]

11 січня 2024 року Канада приєдналася до Конвенції про апостиль, що скасовує необхідність легалізації іноземних документів. Ця подія означає, що тепер у цій Конвенції беруть участь 126 країн світу. Влада Канади раніше зберігала документи про приєднання до цієї Конвенції у травні 2023 року. Це рішення було прийнято після вирішення спірних питань, пов’язаних з розподілом повноважень […]

Туреччина завершує встановлення регуляцій для криптовалют з метою введення ліцензування та стандартів експлуатації на торговельних платформах, за словами міністра фінансів Мехмета Шімшека. Ці правила спрямовані на зменшення ризиків торгівлі та виключення Туреччини з “сірого списку” міжнародного фінансового контролю. Торговельні платформи криптовалют будуть ліцензовані Комісією з цінних паперів та бірж (CMB) з мінімальними стандартами експлуатації, включаючи […]

Парламент Португалії нещодавно ратифікував зміни до закону про громадянство країни, що вносять суттєві зміни в те, як обчислюється тривалість проживання для отримання громадянства. Згідно з оновленим законом, особи, які проживають у Португалії, можуть розпочати п’ятирічний відлік часу, необхідного для отримання громадянства, з дати подання заяви на отримання громадянства, а не чекати на її схвалення. Ця […]

Міністерство фінансів видало Поправки до Положення про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму 2023 року відповідно до повноважень, наданих Законом про санкції та боротьбу з відмиванням грошей 2018 року. Ці правила, що набирають чинності з 10 січня 2024 року, поширюються на Англію і Уельс, Шотландію та Північну Ірландію. Вони вносять зміни до Регламенту 35 […]

Португальський парламент у п’ятницю затвердив зміни до системи надання громадянства Португалії нащадкам сефардських євреїв, які передбачають підтвердження зв’язку з Португалією шляхом оцінки або комісії з натуралізації після трьох років проживання в країні. У центрі уваги був замінений текст, який представила Комітет з конституційних питань, прав і свобод, який об’єднав законодавчі ініціативи правлячої Соціалістичної партії (PS), […]

Фінансова мережа по боротьбі з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) розпочала приймання звітів із інформацією про корисну власність. Ця дія відповідає двосторонньому Закону про корпоративну прозорість, прийнятому в 2021 році для боротьби з незаконною фінансовою діяльністю, що вимагає від компаній, що працюють у США, розкриття відомостей про їхніх кінцевих власників або контролерів. Міністр фінансів […]

Глобальна ініціатива ООН з оподаткування багатих прийнята після численних обговорень. Вона передбачає розробку та ухвалення рамкової системи для оподаткування найбагатших людей і корпорацій по всьому світу. Організація буде надавати своїм членам підтримку у реалізації власних податкових законів, надаючи технічні та політичні ресурси для впровадження оподаткування майна найбагатших членів суспільства. Помимо очікувань, багаті країни-члени ОЕСР не […]