FinCEN хочет контролювати угоди з нерухомістю

Aдміністрація байдена хоче зробити угоди з житловою нерухомістю більш прозорими в рамках зусиль по боротьбі з відмиванням грошей та рухом брудних грошей через американську фінансову систему.

мережа з боротьби з фінансовими злочинами міністерства фінансів (fincen) опублікувала постанову, яка вимагатиме від спеціалістів з нерухомості повідомляти агентству інформацію про незабезпечені продажі житлової нерухомості юридичним особам, довірчим фондам та порожнім компаніям. тобто, якщо за угодою проводиться оплата одним платежем, оминувши перевірку банку, яка проводиться при наданні кредиту, агент по продажу нерухомості буде зобов’язаний повідомити fincen про цю угоду та надати повну інформацію про покупця.

покупка житлової нерухомості за готівку вважається пов’язаною з високим ризиком відмивання грошей. нове правило не буде вимагати надання звітності про продажі фізичним особам.

дата набуття чинності нових правил поки не названа.

Наша команда завжди готова надати якісну консультацію та допомогти у вирішенні будь-яких поставлених вами завдань. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо у Вас є питання, бажаєте замовити у нас послуги або консультацію, то переходьте за цим посиланням або напишіть нам у WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 або зателефонуйте нам.