FinCEN хочет контролировать сделки с недвижимостью

Администрация Байдена хочет сделать сделки с жилой недвижимостью более прозрачными в рамках усилий по борьбе с отмыванием денег и движением грязных денег через американскую финансовую систему.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) опубликовала постановление, которое потребует от специалистов по недвижимости сообщать агентству информацию о нефинансируемых продажах жилой недвижимости юридическим лицам, трастам и пустым компаниям. То есть, если по сделке проводится оплата одним платежом, минуя дью диллидженс банка, который проводится при предоставлении кредита, агент по продаже недвижимости будет обязан сообщить FinCEN об этой сделке и предоставить полную информацию о покупателе.

Покупка жилой недвижимости за наличные считается сопряженной с высоким риском отмывания денег. Новое правило не будет требовать предоставления отчетности о продажах физическим лицам.

Дата вступления в силу новых правил пока не названа.

Наша команда всегда готова предоставить качественную консультацию и помочь в решении любых поставленных вами задач. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Если у Вас есть вопросы, желаете заказать у нас услуги или консультацию, то переходите по этой ссылке или напишите нам в WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 или позвоните нам.