FinCEN створив сторінку на своєму сайті про закон про Corporate Transparency Act (CTA), затверджений у вересні 2022 р.

У вересні 2022 року США затвердили Закон про корпоративну прозорість (CTA), який встановлює єдині вимоги щодо надання інформації про бенефіціарне право для певних типів корпорацій, компаній з обмеженою відповідальністю та інших подібних юридичних осіб, створених або зареєстрованих для ведення бізнесу у Сполучених Штатах. Цей закон є одним із ключових заходів у рамках боротьби з фінансовими злочинами та тероризмом.

Згідно з CTA, з 1 січня 2024 року кожна компанія має розкривати інформацію про своїх бенефіціарних власників, особливо це стосується іноземних компаній, які працюють у США. Це означає, що компанії мають надати інформацію про осіб, які контролюють їхні фінанси та приймають стратегічні рішення. Розкриття інформації про бенефіціарів допоможе Федеральній службі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) більш ефективно боротися з фінансовими злочинами, такими як відмивання грошей, корупція, тероризм та інші.

У зв’язку з цим Федеральна служба боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) створила сторінку на своєму сайті, де розміщена інформація про Закон про корпоративну прозорість (CTA) та його вимоги. На цій сторінці компанії можуть ознайомитися з детальною інформацією про те, які види компаній підпадають під вимоги CTA та які дані необхідно розкривати.

Також на цій сторінці розміщена інформація про реєстр бенефіціарних власників, який проводить FinCEN. Цей реєстр міститиме інформацію про бенефіціарних власників компаній, які мають надавати таку інформацію відповідно до вимог CTA. Реєстр буде використовуватись Федеральною службою боротьби з фінансовими злочинами та іншими компетентними органами для боротьби з фінансовими злочинами, включаючи відмивання грошей, фінансування тероризму та інші злочинні діяння.

Крім того, на сторінці FinCEN також розміщено інформацію про процедуру подання заявки на включення до реєстру бенефіціарних власників. Компанії мають надати інформацію про своїх бенефіціарних власників протягом 2 місяців після реєстрації, а потім щороку оновлювати цю інформацію.

CTA також вимагає від компаній проводити регулярну перевірку інформації про своїх бенефіціарних власників та оновлювати її у разі потреби. Це допоможе зберегти актуальність даних та забезпечити їх точність.

Недотримання вимог CTA може спричинити серйозні юридичні наслідки, включаючи штрафи та санкції. Тому компанії повинні серйозно поставитися до вимог CTA і переконатися, що вони надають актуальну інформацію про своїх бенефіціарних власників.

Закон про корпоративну прозорість (CTA) є важливим кроком у боротьбі з фінансовими злочинами та тероризмом. Він допоможе покращити прозорість бізнесу та запобігти використанню компаній для незаконних цілей. Створення сторінки на сайті FinCEN про вимоги CTA допоможе компаніям отримати всю необхідну інформацію та переконатися, що вони відповідають вимогам закону.