FinCEN создал страницу на своем сайте о законе о Corporate Transparency Act (CTA), утвержденным в сентябре 2022 г.
В сентябре 2022 года США утвердили Закон о корпоративной прозрачности (CTA), который устанавливает единые требования к предоставлению информации о бенефициарном праве для определенных типов корпораций, компаний с ограниченной ответственностью и других подобных юридических лиц, созданных или зарегистрированных для ведения бизнеса в Соединенных Штатах. Этот закон является одним из ключевых мероприятий в рамках борьбы с финансовыми преступлениями и терроризмом.
Согласно CTA, с 1 января 2024 года каждая компания должна раскрывать информацию о своих бенефициарных собственниках, особенно это касается иностранных компаний, работающих в США. Это означает, что компании должны предоставить информацию о лицах, которые контролируют их финансы и принимают стратегические решения. Раскрытие информации о бенефициарах поможет Федеральной службе по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) более эффективно бороться с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег, коррупция, терроризм и другие.
В связи с этим, Федеральная служба по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) создала страницу на своем сайте, где размещена информация о Законе о корпоративной прозрачности (CTA) и его требованиях. На этой странице компании могут ознакомиться с подробной информацией о том, какие виды компаний подпадают под требования CTA и какие данные необходимо раскрывать.
Также на этой странице размещена информация о реестре бенефициарных собственников, который ведет FinCEN. Этот реестр будет содержать информацию о бенефициарных собственниках компаний, которые должны предоставлять такую информацию в соответствии с требованиями CTA. Реестр будет использоваться Федеральной службой по борьбе с финансовыми преступлениями и другими компетентными органами для борьбы с финансовыми преступлениями, включая отмывание денег, финансирование терроризма и другие преступные деяния.
Кроме того, на странице FinCEN также размещена информация о процедуре подачи заявки на включение в реестр бенефициарных собственников. Компании должны будут предоставить информацию о своих бенефициарных собственниках в течение 2 месяцев после регистрации, а затем каждый год обновлять эту информацию.
CTA также требует от компаний проводить регулярную проверку информации о своих бенефициарных собственниках и обновлять ее в случае необходимости. Это поможет сохранить актуальность данных и обеспечить их точность.
Несоблюдение требований CTA может повлечь за собой серьезные юридические последствия, включая штрафы и санкции. Поэтому компании должны серьезно отнестись к требованиям CTA и убедиться в том, что они предоставляют актуальную информацию о своих бенефициарных собственниках.
Закон о корпоративной прозрачности (CTA) является важным шагом в борьбе с финансовыми преступлениями и терроризмом. Он поможет улучшить прозрачность бизнеса и предотвратить использование компаний для незаконных целей. Создание страницы на сайте FinCEN о требованиях CTA поможет компаниям получить всю необходимую информацию и убедиться в том, что они соответствуют требованиям закона.