Нові заходи Сінгапуру щодо боротьби з відмиванням грошей: удар по номінальним директорам

У Сингапурі готується новий режим боротьби з відмиванням грошей, який стосуватиметься сфери номінальних директорів. Номінальні директори – це особи, які мають посади в компаніях, але не беруть активної участі у керівництві. Згідно з запропонованим законопроектом, всі компанії та фізичні особи, які надають корпоративні секретарські послуги в Сінгапурі чи за його межами, будуть зобов’язані зареєструватися у регулятора.

Крім того, документ передбачає обов’язкову перевірку на “придатність” для номінальних директорів усіх постачальників корпоративних послуг, особливо якщо вони мають певну кількість директорських посад. Ця міра спрямована на запобігання зловживанням та уникнення можливості використання компаній для відмивання грошей.

Новий законопроект також передбачає обов’язкове розкриття інформації про статус номінального директора та ідентифікацію їх номінаторів перед Управлінням з бухгалтерського обліку та корпоративного регулювання. Ця інформація буде доступна громадськості, що сприятиме підвищенню прозорості у корпоративному управлінні та спростить процес моніторингу діяльності номінальних директорів.

Наразі номінальні директори та акціонери зобов’язані розкривати інформацію тільки своїм компаніям, і ця інформація зберігається у конфіденційному реєстрі номінальних директорів. Однак новий законопроект спрямований на посилення заходів боротьби з фінансовими злочинами та забезпечення більш ефективного регулювання в корпоративному секторі Сінгапуру.

Наша команда завжди готова надати якісну консультацію та допомогти у вирішенні будь-яких поставлених вами завдань. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо у Вас є питання, бажаєте замовити у нас послуги або консультацію, то переходьте за цим посиланням або напишіть нам у WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 або зателефонуйте нам.