Новые меры Сингапура против отмывания денег: взгляд на номинальных директоров

В Сингапуре в настоящее время разрабатывается новый режим противодействия отмыванию денег, который затронет сферу номинальных директоров. Под номинальными директорами подразумеваются лица, занимающие должности в компаниях, но фактически не участвующие в управлении. По предложенному законопроекту, все компании и физические лица, предоставляющие услуги корпоративного секретаря в Сингапуре или за его пределами, будут обязаны зарегистрироваться у регулятора.

Кроме того, документ предусматривает обязательную проверку на «пригодность» к номинальным директорам для всех поставщиков корпоративных услуг, особенно если они занимают определенное количество директорских должностей. Это мера направлена на предотвращение злоупотреблений и недопущение возможности использования компаний в целях отмывания денег.

Новый законопроект также предусматривает обязательное раскрытие информации о статусе номинального директора и идентификацию их номинаторов перед Управлением по бухгалтерскому учету и корпоративному регулированию. Эта информация будет размещена в открытом доступе, что позволит повысить прозрачность в сфере корпоративного управления и упростит процесс контроля за деятельностью номинальных директоров.

В настоящее время номинальные директора и акционеры обязаны раскрывать информацию только своим компаниям, и эта информация хранится в конфиденциальном реестре номинальных директоров. Однако, новый законопроект призван усилить меры по борьбе с финансовыми преступлениями и обеспечить более эффективное регулирование в сфере корпоративного сектора Сингапура.

Наша команда всегда готова предоставить качественную консультацию и помочь в решении любых поставленных вами задач. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Если у Вас есть вопросы, желаете заказать у нас услуги или консультацию, то переходите по этой ссылке или напишите нам в WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 или позвоните нам.