Посилення контролю над юристами у США та Швейцарії

Контроль над юристами стає жорсткішим в США та Швейцарії в рамках боротьби з відмиванням грошей.

З 1 січня в США почали діяти поправки до Закону про корпоративну прозорість (Corporate Transparency Act).

Згідно інформації, опублікованої в FT, ці поправки спрямовані на те, щоб юристи, бухгалтери та інші постачальники корпоративних послуг несли відповідальність за надання допомоги представникам злочинного світу у відмиванні великих сум грошей, навіть якщо вони робили це навіть несвідомо.

У 2014 році слідчий, видаючи себе за представника корумпованого іноземного уряду, провів зустріч з 16 адвокатами з Мангеттену з метою переводу мільйонів підозрілих коштів в США. Почти всі вони надали детальні інструкції щодо відмивання грошей через фіктивні компанії.

Цей випадок показав, що не існує жодних законодавчих норм або етичних правил, які вимагають від юристів та інших постачальників корпоративних послуг знати своїх клієнтів. Однак новий закон змінює цю ситуацію.

Згідно Corporate Transparency Act, консультанти, які допомагають створювати юридичні особи в США, повинні надати інформацію про себе як про “заявників компанії”. Це означає, що вони будуть пов’язані з засновниками в федеральній базі даних. У разі порушення вимог закону, вони можуть бути засуджені на термін до двох років позбавлення волі.

Схожі зміни також відбуваються в Швейцарії. У даний час у країні розробляється закон, який зобов’язує юридичні фірми повідомляти про підозрілі операції, особливо про ті, що пов’язані з створенням фіктивних компаній або придбанням нерухомості.

Наша команда завжди готова надати якісну консультацію та допомогти у вирішенні будь-яких поставлених вами завдань. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо у Вас є питання, бажаєте замовити у нас послуги або консультацію, то переходьте за цим посиланням або напишіть нам у WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 або зателефонуйте нам.