Усиление контроля над юристами в США и Швейцарии

Контроль над юристами ужесточается в США и Швейцарии в рамках борьбы с отмыванием денег.

С 1 января в США начали действовать поправки к Закону о корпоративной прозрачности (Corporate Transparency Act).

Согласно информации, опубликованной в FT, эти поправки направлены на то, чтобы юристы, бухгалтеры и другие поставщики корпоративных услуг несли ответственность за оказание помощи представителям преступного мира в отмывании огромных сумм денег, даже если они делали это неосознанно.

В 2014 году следователь, выдающий себя за представителя коррумпированного иностранного правительства, провел встречу с 16 адвокатами из Манхэттена с целью перевода миллионов подозрительно полученных денег в США. Почти все они предоставили детальные инструкции по отмыванию денег через фиктивные компании.

Этот случай показал, что не существует никаких законодательных норм или этических правил, которые требуют от юристов и других поставщиков корпоративных услуг знать своих клиентов. Однако новый закон изменяет эту ситуацию.

Согласно Corporate Transparency Act, консультанты, помогающие создавать юридические лица в США, должны предоставить информацию о себе как о «заявителях компании». Это означает, что они будут связаны с учредителями в федеральной базе данных. В случае нарушения требований закона, они могут быть осуждены на срок до двух лет лишения свободы.

Подобные изменения также происходят в Швейцарии. В настоящее время в стране разрабатывается закон, который обязывает юридические фирмы сообщать о подозрительных сделках, особенно о тех, которые связаны с созданием фиктивных компаний или приобретением недвижимости.

Наша команда всегда готова предоставить качественную консультацию и помочь в решении любых поставленных вами задач. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Если у Вас есть вопросы, желаете заказать у нас услуги или консультацию, то переходите по этой ссылке или напишите нам в WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 или позвоните нам.