На прошлой неделе в Гонконге представители Финансового управления по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США встретились с китайскими и иностранными банками с целью обсуждения новых санкций администрации Байдена в отношении военной промышленности России в рамках глобального усилия по давлению на Москву после ее вторжения в Украину. Андреа Гакки, директор Финансовой службы по борьбе с […]

Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения о новом пакете поправок к законодательству по противодействию отмыванию денег. Давайте рассмотрим основные элементы достигнутого соглашения, которое должно привести к изменениям в AMLD, а также определить деятельность будущего регулятора AMLA: Повторное открытие реестров выгодных собственников Члены общественности с законным интересом, включая прессу и некоммерческие организации, смогут получать доступ к […]

Более 20 000 индивидуальных предпринимателей могут стать объектом налоговых проверок В январе 2024 года Португальская служба по контролю за условиями труда (ACT) планирует уведомить около 20 000 индивидуальных предпринимателей, чей оборот на 80% или более зависит от одного получателя их услуг, о возможной проверке из-за признаков «фиктивного предоставления услуг». Об этом сообщает Jornal de Negócios. […]

11 января 2024 года Канада присоединилась к Конвенции об апостиле, отменяющей необходимость легализации иностранных документов. Это событие означает, что теперь 126 стран мира участвуют в этой Конвенции. Власти Канады ранее сдавали на хранение документы о присоединении к этой Конвенции в мае 2023 года. Это решение было принято после решения спорных вопросов, связанных с распределением полномочий […]

Турция завершает работу над регулированием криптовалютных активов с целью введения лицензирования и стандартов эксплуатации на торговых платформах, заявил министр финансов Мехмет Шимшек. Эти правила направлены на снижение рисков торговли и вывод Турции из «серого списка» международного финансового контроля. Торговые платформы криптовалют будут лицензированы Комиссией по ценным бумагам и биржам (CMB) с минимальными стандартами эксплуатации, включая […]

Парламент Португалии недавно утвердил изменения в законе о гражданстве страны, которые вносят существенные изменения в порядок расчета срока проживания для получения гражданства. Согласно пересмотренному закону, лица, проживающие в Португалии, могут начать отсчет пятилетнего срока получения гражданства с момента подачи заявления на получение вида на жительство, а не дожидаться его одобрения. Это изменение потенциально сокращает путь […]

Министерство финансов выдало Поправки к Положению по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2023 года в соответствии с полномочиями, предоставленными Законом о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года. Эти правила, вступившие в силу с 10 января 2024 года, распространяются на Англию и Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию. Они вносят изменения в Регламент […]

Португальский парламент одобрил изменения в системе предоставления гражданства Португалии потомкам сефардских евреев, включая подтверждение связи через комиссию по оценке или натурализации после трехлетнего проживания в стране. Комитет по конституционным вопросам, правам, свободам и гарантиям представил заменяющий текст, объединивший предложения законодательных инициатив правящей Социалистической партии (PS), оппозиционной Социал-демократической партии (PSD), Либеральной инициативы (IL), Левого блока (BE), […]

Финансовая сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США начала принимать отчеты с информацией о выгодоприобретателях. Это соответствует закону о корпоративной прозрачности, введенному в 2021 году для борьбы с незаконной финансовой деятельностью, обязывая компании, действующие в США, раскрывать сведения о своих истинных владельцах или контролеров. Министр финансов Джанет Л. Йеллен отметила: «Запуск реестра […]

Глобальная инициатива ООН по налогообложению богатых принята после многочисленных обсуждений. Она предусматривает разработку и утверждение рамочной системы для налогообложения богатейших людей и корпораций по всему миру. Организация будет предоставлять своим членам поддержку в реализации собственных налоговых законов, предоставляя технические и политические ресурсы для внедрения налогообложения состояния богатейших членов общества. Помимо ожиданий, богатые страны-члены ОЭСР не […]